ED की बड़ी कार्रवाई: ड्रग सिंडिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली-जयपुर में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली-एनसीआर और जयपुर के कुल पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी के अनुसार छापेमारी के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी व जुआ संचालन की गतिविधियों के भी संकेत मिले हैं, जिनकी विस्तृत जांच जारी है। साथ ही, दुबई स्थित क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स के जरिए फंड ट्रांसफर होने की जानकारी भी सामने आई है। यह मामला दिल्ली में लगभग 900 करोड़ रुपये की कोकीन बरामदगी से संबंधित है।
एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई PMLA 2002 के तहत दिल्ली ज़ोनल ऑफिस द्वारा की गई। रेड के दौरान कैश, डिजिटल गैजेट्स, वित्तीय दस्तावेज और कथित अवैध लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड्स बरामद किए गए। जांच के दौरान 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज किया गया और लगभग 70 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। फ्रीज किए गए खातों में से 73 अकाउंट्स डिजिटल वॉलेट्स और UPI IDs से जुड़े थे, जिनका उपयोग सट्टेबाजी नेटवर्क में किया जा रहा था। इसके अलावा मिले सबूतों से यह भी स्पष्ट हुआ कि धनराशि को दुबई के क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जा रहा था।
